Art. 1
- Firma Spółki brzmi: OZE Rentier spółka akcyjna, spółka może używać skrótu nazwy OZE Rentier SA.
- Siedzibą Spółki jest Konstancin-Jeziorna.
Art. 2
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej;
2) PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych;
3) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
4) PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
5) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
6) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne;
7) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
8) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
9) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe;
10) PKD 85 Edukacja;
11) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
12) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
13) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.
Art. 3
- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 746.668,30 zł (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy), i dzieli się na 7.466.683 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 6000000, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych;
2) 321.951 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach 1 do 321951, o łącznej wartości nominalnej 32.195,10 zł (trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziesięć groszy);
3) 627.218 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 1 do 627218, o łącznej wartości nominalnej 62.721,80 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt groszy).
4) 517.514 (pięćset siedemnaście tysięcy pięćset czternaście) akcji zwykłych imiennych, serii D, o numerach od 1 do 517514, o łącznej wartości nominalnej o 51.751,40 (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy).
5) 331.760 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, serii E, o numerach od 1 do 331760, o łącznej wartości nominalnej 33.176,00 zł (trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych). - Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Art. 4
- Zarząd składa się z od 1 do 2 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą.
- Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
- Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
- Członkowie pierwszych organów Spółki zostali powołani na okres pierwszej kadencji w akcie związania Spółki. Kadencja organów Spółki trwa 5 lat.
- Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
- 5.1 Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia i zmiany własnego regulaminu.
- Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
- Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.
Art. 4a
1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 521.187 zł (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych imiennych kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 5.211.870 sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4. Akcje kolejnych serii będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej,
Zarząd jest upoważniony do:
a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
b) ustalenia ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej;
c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; —
d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;
e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu po podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
Art. 5
- Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
- Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021.
Art. 6
Założycielami Spółki są: Jolanta Fraszyńska, Piotr Frejowski, Andrzej Tersa oraz Tomasz Zieliński.”